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全程代理项目融资--专业提供风险(创业)投资法律服务

北京融资律师尽职调查中心

融资律师提供国际投融资全程法律顾问服务

 

中国★北京张国栋律师,金融学学士学位、民商法学硕士学位,在资本运营市场尤其是国际投融资、证券金融等领域从业多年,积累了丰厚的资本运营经验和技巧。张国栋律师凭借多年资本运营市场的执业经验和深厚的金融学、法学理论知识倾力服务于国际投融资、证券期货发行、金融保险、跨国并购收购、重大资产重组改制、海商海事、反倾销等业务领域,全力打造最专业的资本运营平台。

张国栋律师熟悉资本市场尤其是项目融资市场运作流程及投资人的心态偏好;曾为全国数百家个人融资、企业融资专业提供过律师尽职调查、出具项目融资法律意见书业务,并参与执盘过三十余家企业的融资全过程、为其项目融资提供全流程法律顾问服务,有力促成了融资方和出资方的成功融资,深得融资方和出资方的好评。

张国栋律师为解决中国项目方资金短缺计,为中国项目方提供国际投融资全程法律顾问服务,现将具体投资条件及投资程序公告如下:

一、投资额度项目融资额度在10亿元人民币以上

二、投资领域(包括但不限于)

1、投资中国基本建设方面如:港口、电厂、高速公路及城市环保项目。

2、投资中国热门行业和热点消费市场如:医药、食品、通讯、超级市场、大型零售业、连锁店等。

3、投资中国的能源领域如:石油开采和石油化工、煤炭等。

4、投资中国的自然资源领域如:矿业、林业,农副产品深加工。

5、对中国高科技的技术转让投资;

6、投资房地产:如:住宅开发,宾馆建设,写字楼建设,土地整理开发、旧城区改造等。

7、投资其它工业生产加工企业。

三、全程代理投融资法律程序

1、项目方提交项目的基本资料;

2、律师审核项目资料后,邀请项目方到北京面谈;

3、项目方委托律师出具《法律意见书》或《律师尽职调查报告》;

4、投资方驻华联络处到项目地商务考察;

5、达成合作意向后,签订《投资项目合(资)作意向书》;

6、项目方自行编写《可行性研究报告》;

7、投资方驻华联络处安排项目方考察,双方签订正式的《中外合(资)作合同》;

8、办理中外合(资)作审批手续,申请外汇账户;

9、投资资金合法汇入外汇账户;

10、合作期满,投资方依法办理退出手续。

四、张国栋律师联系方式

联 系 人:张国栋律师

    话:010-83741290

    机:13366666148

   

融资博客:

    tianxia148@

 

做最专业的融资律师,出具最权威的法律意见书,打造最具

影响力的成功融资平台

 

 

 

专业提供风险(创业)投资法律服务

 

 

风险投资(Venture Capital),又称创业投资(简称VC)。完整意义上的“创业投资”,系指向极具增长潜力的未上市创业企业提供股权资本,并通过创业管理服务参与企业创业过程,以期获得高资本增值的一种投资行为。风险投资的投资对象主要是非上市企业,多为处于创业企期的中小型企业,以高新技术企业或新经济企业为主;投入周期主要是长期投资,一般需要3-7年;投资方式一般为权益性投资,追求资本退出时的超额资本利润;风险投资家不仅给企业提供资金,而且积极参与企业的战略决策和经营管理,提供增值服务,弥补所投资企业在创业管理经验上的不足。

风险投资项目,特指其目标市场容量足够大,将来可以上市的项目,或在某

种技术或模式上具有独到的特性,适合更大的企业来收购或重组的项目或项目模式。据调查,风险资本的投资机会获取方式主要有三种:

1、 企业家主动提出投资申请,并提供相应商业计划,统计表明,大约14

投资机会是通过这种方式获取的;

2、相关机构推介,即通过其它风险资本家、银行或投资中介者、律师事务所

推荐介绍,有大约50%是通过推介得来的;

3、风险投资机构主动寻找有潜力的企业,该方式大概占14左右。

由此可见,投融资双方直接接触的方式并非最佳的方式,由中介机构介入并为双

方提供一定的资信保障是更容易成功、更节省成本的操作方式。

张国栋律师早在从事知识产权法律工作时,就开始了解到技术发明人、高科技企

业在资金匮乏方面的需求,亟需和投资者真诚合作,共同成长。因此,张国栋律师很早就开始介入到风险投资领域,积累了丰富的工作经验和庞大的行业资源,目前张国栋律师和一些著名的风险投资家、投资银行、基金公司保持着良好的合作关系。能为投资者、融资者提供专业的中介服务、法律服务,为投融资双方有效的节约沟通成本、风险成本。截至目前,张国栋律师已经成功地运作了二十多个风险投资项目,获得了用户的好评。

 

风险投资中张国栋律师的服务内容

张国栋律师能为风险投资项目提供以下专业的服务内容:

 

l 项目筛选推荐:

为投资者提供高质量的项目,并与之一起筛选和评估目标企业;为有融资潜力的

项目、融资企业制作推荐文件,并协助其撰写推荐文件,通过自身的渠道和良好的资信保证向投资者推荐融资方的项目,加大融资方融资成功率。

l 撰写商业计划书或可行性研究报告:

争夺资本的竞争从来都是异常激烈,投资者对于项目的要求也越来越挑剔,融资

者的项目如何从从几十、几百、几千,甚至几十万个同类或类似的项目中脱颖而出,并有效打动投资人,一份优秀的商业计划书(BusinessPlan)就是至关重要的。商业计划书的重要性不言而喻,拥有商业计划书的企业平均比没有商业计划书的企业融资成功率高出100%”。这是Arthur Andersen公司在2002年所作的一个调查结论,根据该调查,仅仅30%被调查的企业有书面商业计划书,这是国外的情况。在中国,有书面商业计划书企业的比例更少,更不要说计划书的质量了,因此融资成功的机率更小。

尽管商业计划书有很多大同小异的模板,但针对一个特定的项目来讲,还是有很

大的不同和特点张国栋律师,具有多年从事项目投资和资本运作的丰富经验,谙熟国际通行的投资评审标准和风险控制手段,熟悉各类商业技术书的撰写风格和特点,能根据融资项目的具体情况提供专业、精美的商业计划书,将为客户成功融资奠定坚实的基础。

l 项目或资信尽职调查:

尽职调查是指就投资融资、股票发行上市、收购兼并、重大资产转让等交易中的

交易对象和交易事项的财务、经营、法律等事项,委托人委托律师、注册会计师等专业机构,按照其专业准则,进行的审慎和适当的调查和分析。

在资本市场上,按照调查行为主体的不同,尽职调查一般可以分为律师尽职调查、注册会计师的财务尽职调查和投资银行尽职调查等三种类别。尽职调查是消除融资方与投资方风险顾虑的有效方法,也是绝大部分投融资项目的基础工作。

尽职调查几乎涉及企业的方方面面,对从事尽职调查律师的知识面有较高要求,

要做好尽职调查工作,律师应精通有关企业设立与存续、市场与营销、财务税务、外汇金融、劳动人事、经营管理、行业特性以及合同诉讼法律风险,并能撰写流利准确的尽职调查报告、出具有保障的专业法律意见书,承担消除交易风险的重大责任。

张国栋律师在执业过程中精心研究尽职调查所涉及的各项知识及法律法规,眼界

宽阔、知识全面,并注意汲取各国同行在尽职调查方面的实践经验,着力打造自身的执业品牌尽职调查清单、尽职调查报告和法律意见书,能为投资者准确的了解投资企业的风险和价值,能为融资者有效的了解投资者的实力和资信,从而为成功交易奠定坚实基础。

张国栋律师在多年的执业过程中,积累了丰富的法律文书和实践经验,形成了独

特的法律服务体系,投融资双方只要按照提供调查的初步需求,张国栋律师就能根据双方要求,制作的相应的简化版、精致版、详尽版的调查方案,提供完整的尽职调查清单,根据调查对象提供的文件资料和相关的行业资源,就能出具简化版、精致版、详尽版的尽职调查报告和法律意见书。

l  价值评估:

一般投资者需要对融资方的商业计划书(可行性研究报告)进行投资评估,以最

终确定是否投资、如何投资。一般项目评估建立在商业计划书(可行性研究报告)基础之上,对拟投资项目的必要性、项目背景情况和建设条件的可行性,以及项目在技术上的先进适用性和经济上的合理有效性等诸多方面进行全面的综合审查和评价。项目投资评估是实现投资决策的科学依据。

张国栋律师熟悉经济学、金融学,对固定资产建设投资、房地产、工业项目的建

设都有丰富的理论知识和实践经验,和相关的工程咨询、会计师事务所、投资银行也有良好的合作关系,能为融资者的项目评估提供指导,能为投融资者出具科学的项目价值评估报告。

l 管理增值:

一般来说,风险投资者完成投资后对项目进行监管比较困难。因此,张国栋律师及其团队可以为投资者提供对被投资公司的的常规访问服务,以便跟踪投资项目在产品研发、市场导入、营销计划执行、财务管理等方面的进展,并在访问报告中指出出现的问题和改良意见。

张国栋律师精通公司法和企业法,在企业管理方面亦有丰富的实践经验,可以在

投资者投资后以被投资公司投资专项法律顾问的形式为投资者提供管理增值服务。

l拟定合作方案及制作相关法律文书

风险投资机构达成投资意向后,必须和企业家一道涉及处一个双方都可以接受的

投资方案及投资合同文本,并提交由专家组成的投资决策委员会批准,投资协议一般重点关注一下几个方面:

1、公司的财务结构,核心问题是风险投资的资金进入方式、股权比例、交易价

格和投资额度,同时也应关注企业各项重要财务指标的变化情况,分析投资风险与收益是否匹配。

2、治理结构,重点是约定如何建立健全被投资企业的相关配套制度和激励与约

束机制,风险投资机构可以通过包括但不限于建立如下多种机制和制度激励企业家努力工作:

控股股东与股东关系、股东会与董事会的规范运作、重大事项的决策机制、高管层的激励机制(管理层股权奖励计划和期权计划等)和约束机制、规范关联交易与避免同业竞争等。

3、设定对风险投资的保护性契约。重点规定何种情况下风险投资家可以接管董

事会,强制改变企业管理,防范企业经营者的道德风险,通过发行股票、收购兼并、股份回购等方法变现投资,保护性条款还可以限制企业从其他途径筹集资金,避免股份摊薄。

4、分阶段投资的安排。一项投资可以分解为几期进行,分阶段投资给予风险资

本家一种期权,对企业家形成了一种激励,必须在早期的协议中体现老股东的优先认股权。

张国栋律师具有深厚的法学理论功底,长期主要从事非诉讼业务,对交易合同的

起草、审核有着丰富的实践经验,并不断汲取国内外相关交易文本的精华,取长补短,能快速高效的分阶段制定合作协议文本,并出具专业的法律意见。

l 设计退出方案,提供风险投资机构退出相关服务:

风险资本退出机制,是指风险投资机构在其所投资的风险企业发展相对成熟后,

将所投的资金由股权形态转化为资金形态,即变现机制及相关配套制度安排。

目前风险投资的主要退出方式有:

1、主板退出。这是风险投资家追求的最高目标,也是风险投资最重要的退出方

式。当被投资企业发展到适度规模后,风险投资公司必须积极利用在主板上市的机会,直接上市或间接上市。

2、创业板退出。创业板是境内外风险投资企业都竭力利用的通道。目前,国内

创业板即将出台。其他可供选择的创业板包括香港创业板、美国NASDAQ、新加坡创业板等,它们始终是风险投资退出的最重要通道。

3OTC市场退出。风险投资退出机制中的另一个重要渠道是透过OTC市场实现退出。OTC亦即证券柜台交易的即时行情报价服务系统,实际就是场外交易。OTC一般不制定上市标准,不向上市公司收取费用,上市过程短。中国目前没有完善的OTC市场组织,我国的各类产权交易市场、技术市场等虽然与标准化、证券化的OTC市场仍有较大差距,但可以看作是“准OTC市场”,风险投资的被投资项目在不适宜马上上市(不论是主板或创业板)的情况下而又想尽快退出的话,则应考虑利用OTC市场。

4、股权转让。除了各种上市渠道外,股权转让或并购是风险资本成功退出的另

一重要途径。被投资企业的并购主体,一般是国内外战略投资者,即国内外大企业特别是上市公司。因此,吸收战略投资者进入,也是风险投资退出的一条重要途径。

5、管理层收购。管理层收购(MBO)就是企业的经理层利用个人融资或股权交换

及其他产权交易手段回购股东手中的股权。管理层收购可以使风险投资公司的风险降低到可以锁定的地步,也可以使被投资企业经理层拥有更大的控制权,致使其可以更多的展示他们群体的意图并实现企业家激励最大化。

6、清算。一般来说,清算是对那些技术风险过大超过可预期收益价值、技术培

育无法控制及产业化过程极不稳定,进而已经丧失现有及潜在市场机会的企业或项目所采取的一种止损手段。这种退出方式意味着风险投资在这一项目上基本失败。从实际情况来看,在美国、英国、加拿大、以色列等国风险资本主要是通过首次公开上市发行股票(IPO)和并购(M&A)方式出售所持股份。在日本,风险资本除了公开上市和并购外,还有未上市股票的“黑市交易”以及类似创办人赎回的“强迫买回”等方式。

可见,风险资本从一个风险企业的退出,可以同时通过多种方式来实现。

张国栋律师在多年的执业实践中,注意学习和总结资本市场的运作规律,熟悉资

本退出的各种方式,对企业上市、股权转让、产权交易、并购重组都有丰富的理论和实践经验。特别是熟悉国内外资本市场的规则和特点,不管是国内A股、B股还是美国、日本、伦敦、香港、新加坡、澳洲的主板还是创业板、OTC市场,都能运用强大的资源进行有效的运作,实现资本的增值和收益。

风险投资中张国栋律师的服务流程

1、服务流程

1)项目方仔细填写本网提供的项目计划摘要(例表附后),发至本律师指定

邮箱tianxia148@,不合格将返回重填;

2)律师审核,5个工作日内;

3)若我们认为可行,回复项目方,双方签订融资合作协议;若认为不成熟,

则不回复

4)指定该项目的项目融资负责人;

5)精心制作项目推荐表,2个工作日;

6)精选出拟推荐的投资商,由项目方确认;

7)将项目推荐表发给选定的投资商,1个工作日;

8)首轮沟通,5-20个工作日左右;

9)投资商与项目团队深入沟通与讨论,5-30个工作日;

10)签订柜架协议;

11)投资商审慎调查,15-30个工作日;

12)签订正式投资协议;

13)资金到位,合作开始。

3、项目计划摘要

请参考本站法律文书中的“项目计划摘要”。

4、费用

融资之前期总策划顾问费用X元(含精心策划制作一份拟递送给投资商的融

资专用PPT文件,该笔费用不退),融资资金到帐后按比例支付佣金。若项目方要求撰写项目完整版商业计划书,则价格另议,该价格请参见本网站相关内容介绍。

6、我们的优势与资源

张国栋律师团队核心成员拥有十数年在投资领域的经验,公司拥有国内外活跃风

险投资公司的联络方式,并拥有主要公司高层决策人士之直接联络方式,当然,这是有价值的,但不起决定作用,起决定作用的,是团队和项目本身。

愿我们一起努力,共同成长,达至成功。

注意:张国栋律师对于符合融资条件的项目将及时与项目方联络,时间不超过5

个工作日,若没有与项目方联系,则说明项目暂时不符合我们的融资条件,也请项目方不要打扰我们,以免影响律师正常工作,在此,我们表示诚挚的感谢。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私募股权投资基金寻找融资项目

中国私募股权投融资中心专注于私募股权投融资,积累了众多的资金资源,与私募股权投资基金、风险投资机构、银行金融机构有良好的沟通和合作关系,现面向全国寻找优质项目,项目要求:
1、年纯利润达到2000万元以上的中外合作企业;
2、企业资产15000万元以上的企业,具有高成长性和良好的抗风险能力;
3、正常运营中的属于节能、降耗、减排、环保的项目企业;
4、未来有良好憧憬,可快速增长的起步发展中公司;
主要做股权投资和直接投资,单笔投资额范围为1千万以上。
欢迎投行推荐优秀项目,欢迎VC、PE业内合作,有合作意向者请联系张国栋律师,手机:13366666148,项目资料请发致邮箱tianxia148@,详情请浏览博客

北京市融资律师尽职调查中心

为融资方专业提供项目融资全流程法律顾问服务

融资律师专业出具项目融资法律意见书--律师尽职调查报告

 

北京市资深融资律师张国栋,金融学学士学位、民商法学硕士学位,先后执业于多家涉外型律师事务所,并有和外国、香港律师行合作交流的经历。在项目融资行业从业多年,并有在中国最早国际投资机构工作的经验,熟悉资本市场尤其是项目融资市场运作流程及投资人的心态偏好;曾为全国数百家个人融资、企业融资专业提供过律师尽职调查、出具项目融资法律意见书业务,并参与执盘过三十余家企业的融资全过程、为其项目融资提供全流程法律顾问服务,有力促成了融资方和出资方的成功融资,深得融资方和出资方的好评。

 

张国栋律师在为融资方提供项目融资全流程法律顾问服务中,积累了丰富的项目融资的经验、技巧和数十家欧美投资集团的资源,能够根据欧美投资集团的投资方向和中国企业、个人的融资领域选择不同的融资方式和出资方,为中国企业、个人的成功融资大大节约了融资成本。

 

张国栋律师凭借多年项目融资市场的执业经验和深厚的金融学、法学理论知识,熟悉当今国际融资市场上的融资骗局、熟悉融资诈骗的诈骗伎俩,形成了独到的辨别融资诈骗、避免融资陷阱的方法、策略和程序,能有效甄别国内外投资集团的真假,并对国内融资市场上的融资骗局深恶痛绝。

 

融资律师张国栋在致力于为中国融资方提供项目融资全流程法律顾问服务中,又倾力打造自己的执业代表品牌――项目融资法律意见书(律师尽职调查报告)。张国栋律师精通法律意见书的撰写,并不断总结经验,汲取英美法系、大陆法系法律意见书的精髓,研究创新出有中国特色并符合国际惯例的法律意见书精品版、普通版和简化版等不同的版本格式,完全能够满足国际投融资市场各个产业领域的律师尽职调查需求,并能够根据融资项目的特点编制出符合客户需求和项目融资模式的法律意见书。张国栋律师力争以规范的体例、严谨的措辞、精深的法律分析、全方位的融资视角为中外融投资双方的成功融资搭建最专业的律师尽职调查平台。张国栋律师的融资法律事务以出具项目融资法律意见书为品牌代表,全面覆盖了项目融资的所有业务领域,具体包括但不限于以下内容:

 

融资咨询服务,融资立项指导    选择投资外商,分析可行报告

融资骗局甄别,融资成本计算    律师尽职调查,出具法律意见

参加项目谈判,审阅项目文件    选择融资方式,项目价值核算

拟定合约文本,主持合约签订    协调融资纠纷,代理融资诉讼

 

 

 

 

 

北京市融资律师尽职调查中心 

    话:010-83741290

    机:13366666148

联 系 人:张国栋融资律师

          

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做最专业的融资律师,出具最权威的项目融资法律意见书,打造最具影响力的成功融资平台

 

融资前请先进行融资风险尽职调查和投资公司资信调查

融资律师教你如何防范融资风险、规避融资陷阱

融资律师专业出具融资风险尽职调查建议书和投资公司资信调查报告

 

随着资本运营的多样化发展,项目融资作为一种全新的资本运营模式,已受到越来越多的中国项目方所青睐。但在实际投融资操作过程中,项目融资具有周期长、成本高、成功率低、专业性强等特点,隐藏了巨大的风险和融资骗局。因此,中国★北京资深融资律师张国栋告诫广大中国项目方:融资有风险,国人须谨慎,律师业务精,成功融资通。光临北京融资律师尽职调查中心(,选择专业融资律师,助您成功融资!

张国栋律师凭借多年项目融资市场的执业经验和深厚的金融学、法学理论知识,熟悉当今国际融资市场上的融资骗局、熟悉融资诈骗的诈骗伎俩,形成了独到的辨别融资诈骗、避免融资陷阱的方法、策略和程序,能有效甄别国内外投资集团的真假,并对国内融资市场上的融资骗局深恶痛绝。

张国栋律师在为项目方提供项目融资全流程法律顾问服务和专业出具融资法律意见书和律师尽职调查报告的基础上研究创新出独到的降低融资风险和规避融资骗局的方法融资风险尽职调查和投资公司资信调查。张国栋律师针对项目方融资中的风险进行尽职调查(资信调查)并出具融资风险尽职调查建议书(投资公司资信调查报告),可以有效发现项目方公司运营中的诸多法律障碍和实际融资程序中的融资风险,有效判断融资风险的性质、程度以及对融资行为的影响和后果,有效核算出融资陷阱给项目方造成的经济损失,并在此基础上提出防范融资风险、规避融资陷阱的策略、技巧和对融资主体公司运营中的法律漏洞予以补救,以求有效规范项目方公司的组织结构、股权结构、财务结构和运营结构,力争为项目方公司建立符合法律法规要求和国际投融资惯例的现代企业制度和公司治理制度。张国栋律师出具的融资风险尽职调查建议书具体包括但不限于以下部分:

1、融资风险的发现和规避策略

2、公司治理制度的规范和完善

3、投融资中所需文书种类介绍

4、融资程序指导和融资方案的设计

5、融资成本的核算和分析

6、投资公司的推荐和选择技巧

7、融资骗局甄别和投资公司资信调查

 

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    机:13366666148

联 系 人:张国栋律师

     

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